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牙克石市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记第二次通告

访问次数:6092 作者: 张允斌  发布时间:2019-08-06
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被告单位安徽钰城控股集团、钰城国际控股集团有限公司、被告人丁宁、丁甸、张敏等26人犯罪集资诈骗罪、非法吸收公共存款罪、走私贵金属罪、偷越国境罪、非法持有枪支罪一案(简称“e租宝”案)涉财产部分已由北京市第一中级人民法院依法立案执行,牙克石市已于2019年7月2日起开始对“e租宝”和“芝麻金融”网络平台集资的受损集资参与人进行信息核实登记。目前,牙克石市信息核实登记工作进展顺利,为进一步保护受损集资参与人的权利,使每一名受损的集资参与人都能知晓“e租宝”案信息核实登记工作,现发布牙克石市关于“e租宝”案集资参与人信息核实登记的第二次通告,内容如下:

一、信息核实登记的目的

本次信息核实登记的主要目的是确定“e租宝”和“芝麻金融”两个平台中的受损集资参与人的身份信息、充值与提现金额并采集其本人的银行账号信息及手机号码等联络信息,为下一阶段的案款发还奠定基础。

二、核实登记时间

核实登记期限自2019年7月2日至2019年8月30日,每周一至周五上午9:00—11:30;下午14:30—17:00。

三、核实登记地点及联系方式

核实登记地点:牙克石市原林业师范院内东侧选房大厅,

联系电话:13204700575

四、核实登记对象

具有呼伦贝尔市户籍的受损集资参与人,以及能够证明在呼伦贝尔市长期工作生活的其他地区受损集资参与人。                

五、核实登记流程

核实登记流程包括排号等待、核实登记信息、信息确认签字等环节。确有证据证明集资信息和审计信息不一致的,将提交第三方审计机构进行进一步复核。集资参与人应听从核实点现场工作人员指挥,按照流程参与核实登记。

六、携带材料

1、身份信息材料

集资参与人到其户籍所在地核实登记的,应持本人身份证、户口本原件等材料进行身份信息核实;到其经常居住地核实登记的,除需要提供本人身份证原件外,还需提供本人社保卡或近半年纳税证明等证明在本盟(市)经常居住的材料(原件)。

集资参与人本人不能参加的,可依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,委托代理人参加现场核实登记。除提供上款所需的证明材料外,还需提供代理人的身份证原件及经公证的委托书原件等材料。

集资参与人为限制民事行为能力人或无民事行为能力人的,依照《中华人民共和国民事诉讼法》的规定,由其法定代理人参加现场核实登记。所需提供的材料除第一款所需的证明材料外,还需提供法定代理人身份证原件以及户口本或监护证明等能够证明双方法定代理身份关系材料的原件。

集资参与人已经死亡的,由其继承权利人持被继承人死亡证明、证明继承权的公证文书(法院生效判决)或有继承权的身份关系证明等材料到集资参与人所属的现场核实点进行核实登记。核实点工作人员以继承权利人身份证号码为依据开立电子账户,案款返还至该电子账户内。集资参与人有多名继承权利人的,登记第一个到核实点进行核实登记的继承权利人的身份证号码,各继承权利人之间对返还案款的分配问题由各继承权利人自行解决。

2、集资信息材料

集资参与人应持集资合同、银行交易明细或者收款收据等证明充值、提现金额的材料办理核实登记手续。

3、收款信息材料

集资参与人应携带本人名下的银行卡并准备收款账户、开户行、开户网点名称等信息。

七、预约方式

本盟(市)集资参与人可通过通告随附的登记点联系电话预约核实登记时间。   

九、注意事项

1、此次核实登记的结果将作为案款发还的数据基础,请集资参与人及时参与,避免因不核实登记而影响自己的合法权益。

2、不具有本盟(市)户籍且无法提供经常在本盟(市)居住证明材料的集资参与人,请前往户籍所在地的核实点进行核实登记,具体事项请关注户籍所在地盟(市)发布的核实登记通告。

3、集资参与人尽量预约核实登记时间,核实点将优先为当日预约的集资参与人进行信息核实登记。

4、集资参与人应注意防范电话诈骗,核实登记机构不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供身份证号码、银行卡号等个人信息,不会提出转账、验资、交费等要求。

5、故意编造虚假信息,干扰信息核实登记工作、损害集资参与人合法权益的,将依法追究相应的法律责任。

6、按照既定的工作方案,全国性信息核实登记工作仅此一次,希望集资参与人能够克服困难,积极参加现场核实登记,以免影响自身权益的实现。   

 

  

牙克石市处置非法集资工作领导小组办公室

2019年8月5日

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